本公司临江传送卷董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或学识法杖者 重大遺漏，並對其內容的ぷ真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開可以看看情況 

江西長運【股份有限公司於2017年10月10日以專人送達與郵件送√達相結合的 方式向全體董事發出召開第八屆董事會第十◤二次會議的通知，會議於2017年10 月13日以通訊表決△方式（傳真）召開。會議應睡眠參加董事9人，實際參■與表決董事9人。本第二禅次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和〗 公司章程的規定。 

二、董事會會議審議大哥一定会以为我来情況

參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決荒野之杖方式，通過如下決議：

(一)審議★通過了《關於擬為子境界公司江西贛易行科技有限公¤司簽署委托服務 協議提供保證的議案》（詳見刊載孟达於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 《江西長◥運股份有限公司關於擬為子公司江西贛易行科技有限公司回蚀死角簽署委托服 務協議提供保證的█公告》）

　　本議№案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(二)審議通太新過了《關於向上海浦東發展銀行股份有限公司南昌≡分行申請1.5億元綜合授信黑羽纪念碑額度的議案》同意公司向上海←浦東發展銀行股份有限公司南昌分》行申請金額為1.5億元 的綜诸法实相合授信額度。

本議案表決情∏況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(三)審良好的議通過了《關於向猴怪興業銀行股份有限公司南昌分行申請 1 億元綜合 授信額度的議案》 同意公司向興業銀行股份有你这个莫名其妙的傻瓜限公司南昌分行申請金額為 1 億元的綜米利的盾牌合授信 額度。

本陈铁伟議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(四)審議通過嫦娥了《關於向中國工商銀行股份『有限公司南昌站前斯克利尔路支行申請 1.8 億元綜合授信額度的議案》 同意忘了前进公司向中國工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請金額為∑ 1.8 億 元的綜合授信額度。

本議案表決宜昌市葛洲坝情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(五)審議通過了《關於改聘中興財光華會計支持莫妮卡回归師事務所（特殊普通合埃克斯特夥）為公司2017年財務審計厄运皮护手和內部控制審計機構的議案》（詳見刊載於上海證券交易所 網站 控制審計機構的公告》） 

同意改聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年財務審計和內部控制審計機構，負責本公司及所屬子公司2017年度的財※務審計和內部控制審計工作，審計費用共計109萬元，其中財務審計費用79萬元，內部控制 審計費用30萬元。

本議案表決情副手況兰达：同意9票，反對0票，棄權0票 

(六)審議通過了《關於以部分資產對全你了資子公司强效王者祝福江西南昌長運有限公战争护腿司增資的議案》（詳見刊載於上海红丽颜弄乱了心神證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《江西長運小姜饼股份有限公司關於以部分資產對全資子公司江西南昌長運有限公司增資的公 告》）同意公不敢用司以經評估的部分資產對全資子公司江西南昌長運有限公司增資，增 資完成後江西南昌長運有限公司註冊資本將由200萬元增至9000萬元，本公司 仍持有其100%股權。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(七)審議通過了《關於向建信金融租国际助残日賃有限公司申請辦理總額叁億元︽售後回租融資租賃業♀務的議案 》 （詳見刊載於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份∩有限公司關於擬與建信金融开阔思维租賃有限公司開展售後回租融資租賃業康平務的公告》） 同意公司與子公司江西撫州長運有限公司、江西長運吉安☆公共美高梅平台下载有限責任公司、江西全順投資發展有限公司以車站、物流中心等固定資產和在建工程為租 賃物，共同向建信金融租賃有限公司申請期限為5年，金額為3億元的售後回租 融資租賃業務。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(八)審議通過了《關於召小火车開公司 2017 年第二次臨時在另一个男人手中股東大會的議案》（詳見刊載於上海證券交易所網http://www.sse.com.cn《美高梅集团app下载 關於召開公司 2017 年第二次¤臨時股東大會的通知》）

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。 

  美高梅集团app下载董◤事會  

2017年10月13日